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Artículos de Derecho

Almacen con operarios trabajando
Persona presentando un packing list.

¿Qué es el packing list y para qué sirve en comercio internacional?

El packing list es esencial para el envío de mercancías, ya que detalla el contenido, cantidades y peso, facilitando un transporte eficiente y cumpliendo con los requisitos aduaneros.

El rastreo de dinero, de fondos y transferencias es una de las técnicas anticorrupción habituales.

Ñagazas contra la corrupción: el agente encubierto

Blanqueo de capitales, fraude fiscal, criminalidad organizada... La corrupción difícilmente se puede investigar con éxito por los medios convencionales. ¿Cuáles son los que emplean las instancias oficiales para combatirla? ¿Y qué dice la ley al respecto?

Agente en su lugar de trabajo
Perito observando un documento.

¿Qué es la documentoscopia y para qué se usa en Criminalística?

La documentoscopia resulta de gran utilidad en casos de fraude documental, suplantación de identidad, restauración de elementos alterados o a la hora de descubrir qué procedimientos se han utilizado para llevar a cabo una falsificación.

Mujeres empresarias en una reunión
Ejecutivas en una reunión.

¿Cuál es el sueldo de un compliance officer ?

Los elevados salarios que percibe el compliance officer, responsable de que la empresa cumpla con la legislación y las normas aplicables, lo convierten en un puesto con gran atractivo.

Programadores mirando la pantalla de un ordenador
Un hombre y una mujer mirando la pantalla de un ordenador portátil.

¿Qué es DSA?

La ley de Servicios Digitales o DSA está enfocada en regular la actuación de las plataformas digitales, como redes sociales y comercios online, así como los motores de búsqueda en internet.

Dos ejecutivos firmando un contrato de confidencialidad
Ejecutivos firmando un contrato de confidencialidad.

¿Qué es un contrato de confidencialidad laboral?

El contrato de confidencialidad se utiliza en el ámbito empresarial para proteger datos sensibles como estrategias comerciales, propiedad intelectual y planes de negocio.

La corrupción es una lacra enraizada en la naturaleza humana.

Medidas de regulación, gobernabilidad y represivas contra la corrupción

Las medidas anticorrupción son necesarias porque son el primer escalón en la lucha contra esta lacra social, donde se concreta la voluntad de hacerle frente mediante estrategias de acción, organismos ejecutivos y funcionarios a cargo.

Un hombre habla con un hacker por teléfono mientras el estafador roba sus datos bancarios
Nunca se debe revelar información confidencial.

¿Qué es el vishing telefónico y cómo detectarlo?

Se trata de un método fraudulento con el que los delincuentes suplantan la identidad de empresas o entidades de confianza a través de llamadas telefónicas para conseguir datos confidenciales y dinero.

Abogada en su despacho con un libro entre sus manos
Las salidas profesionales para un abogado mercantilista pueden ser muy variadas.

El abogado mercantil: ¿Qué hace y cómo especializarse?

El abogado mercantilista se encarga de asesorar a compañías en el ámbito empresarial, así como de defender sus intereses ante los tribunales.

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