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Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Especialízate online con el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

El pasado 31 de agosto de 2018 se traspuso la 4ª Directiva Europea mediante la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018 que modifica sustancialmente la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Con el Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conocerás como:

  • Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales
  •  Integrarlo en tu Plan de Compliance
  •  Superar los nuevos retos del PBC/FT:
    • Nuevos sujetos obligados
    • Blanqueo transfronterizo
    • Identificación de la titularidad real de clientes
    • Implementar un canal de denuncias anónimo
  • Elaborar un mapa de riesgos
  • Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales
  • Prepararte para las novedades que introducirá la 5ª Directiva Europea

Duración

17 semanas

Créditos

3 ECTS

Metodología

100% online

Rama de Conocimiento

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades (Área de Derecho)

Descargar el plan de estudiosArchivo .pdf

Docencia 100% online

Clases en directo

Tutor personal

Sesión presencial de Networking Programas de Desarrollo Profesional

Sesión Presencial Corporate Compliance

Documentación

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