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2 de noviembre de 2020 Ver calendario
Programa Avanzado en Corporate Compliance (Certificado)
No basta con tener un Plan de Compliance para evitar la responsabilidad de la empresa, hay que lograr implantarlo y saber defenderlo ante un juez
Con el Curso Avanzado en Corporate Compliance de UNIR aprenderás a desarrollar e implantar con éxito un Plan de Compliance, y descubrirás:
- Las pautas de la defensa jurídica de la mano del Fiscal Jose Antonio Frago
- La legislación y el análisis de condenas del Tribunal Supremo de la mano del Juez Eloy Velasco
- La estrategia procesal en la simulación de un juicio de la mano del Abogado Iñigo Segrelles
Además obtendrás la Certificación en Compliance de CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) y UNIR.
Destacados expertos de referencia te enseñarán a:
- Desarrollar un Plan de Compliance adaptado a la actividad de cada empresa
- Integrar a la dirección y resto de la plantilla, para garantizar el éxito de la implantación
- Identificar y mitigar los riesgos
- Evitar fugas de información y prevenir el blanqueo de capitales
- Conocer las particularidades de las empresas Globales - Financial Conduct Authority (FCA)
- Desarrollar la figura del Compliance Officer en: Perú, Colombia, México y Ecuador, ante las nuevas leyes recientemente aprobadas
Además, tendrás acceso a las Normas Internacionales de AENOR:
- la Nueva Norma UNE 19601:2017 (compliance penal)
- la Nueva Norma UNE-ISO 37.001:2017 (Sistemas de gestión antisoborno)
- 19600 (Sistemas de gestión de compliance)
Así como a las últimas novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Duración
14 semanas
Créditos
6 ECTS (100 horas)
Metodología
100% Online
Convocatoria Actual
2 de abril de 2020 Ver calendario
Rama de Conocimiento
Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades (Área de Derecho)
Openclass - Dificultades de implantación del Plan de Compliance
Sesión Presencial Corporate Compliance
Tres años después de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de muchas empresas españolas y extranjeras.
Muchos Compliance Officers han diseñado y aprobado ya sus planes de Cumplimiento, pero siguen encontrando grandes dificultades a la hora de adaptarlos e implantarlos a todos los niveles de la empresa. Esto es una de las principales reivindicaciones de Jueces y Fiscales, quienes han manifestado, en reiteradas ocasiones, que el hecho de tener un Plan de Compliance no exime a la empresa de Responsabilidad Penal. El Plan debe adaptarse correctamente a las particularidades de cada negocio y, además, estar eficazmente implantado.
La entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, así como la próxima trasposición de la 4ª y 5ª Directiva Europea en Prevención de Blanqueo de Capitales y FFTT, ha incrementado potencialmente los riesgos y responsabilidades del Compliance Officer, provocando una urgente necesidad de actualización en estas materias para desempeñar con éxito sus funciones.
Jueces y Fiscales exigen Programas de Cumplimiento adaptados a la empresa, correctamente implantados y de eficacia contrastada.
Los programas estandarizados, que se queden en los cajones, no eximirán de Responsabilidad Penal a las empresas
Con el Programa Avanzado en Corporate Compliance sabrás como adaptar e implantar en la empresa un Plan de Compliance, analizar las últimas sentencias penales y obtener las claves para la defensa jurídica, son aspectos que pueden marcar la diferencia entre ser condenado o no. Siendo las multas de cuantías tan importantes que incluso pueden dar al traste con el futuro de la compañía.
En este entorno de enorme complejidad, poder conocer las experiencias en materia de cumplimiento de otros Compliance Officers, es imprescindible para poder ejercer, con solvencia, como Corporate Compliance.
Complementa tu formación con el Programa en Prevención de Blanqueo de Capitales y consigue uno de los perfiles más demandados por las empresas.
La teoría está muy bien, pero la realidad es que tú te tienes que sentar, redactar tu programa, vendérselo y presentárselo al cliente. En este curso, en concreto, yo es cuando realmente he visto cómo hacerlo y cómo venderlo, desde múltiples y diversas perspectivas”.
Este curso me ha permitido conocer las experiencias en diversas áreas como en diversas compañías de carácter multinacional. Da una visión práctica de cómo se está llevando el negocio en España”.
Tanto para Pymes como para una Multinacional es imprescindible tener una formación en Compliance, no sólo desde el punto de vista del cumplimiento, sino de la reputación”.
Me ha aportado una perspectiva amplia de lo que es un Corporate Compliance en distintos sectores y aplicación directa por parte de profesionales”.
- Convocatoria Actual:2 de abril de 2020 Ver calendario
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