Plan de Estudios del Curso en Compliance Officer

Descubre un riguroso y actualizado plan de estudios con el Programa Executive en Corporate Compliance de UNIR

El Curso en Compliance online de UNIR te ofrece un completo plan de estudios acorde con los cambios más recientes en materia legislativa. El programa incluye perspectivas comparadas de diferentes países de LATAM, siguiendo la norma ISO 37301, por lo que su rigor y reconocimiento global está avalado.

Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.

MÓDULO 1: La función del cumplimiento (3 ECTS)

Tema 1. Sistema de gestión de compliance.
Tema 2. Registro de obligaciones de cumplimiento.
Tema 3. Gestión del programa.
Tema 4. Modelos de incentivo.
Tema 5. Experiencia práctica.

Módulo 2: La gestión de riesgos de cumplimiento. (3 ECTS)

Tema 1. Obligaciones y factores.
Tema 2. Distribución de pérdidas por incumplimientos.
Tema 3. Gestión de acciones.
Tema 4. Riesgos de terceras partes.
Tema 5. Experiencia práctica.

Módulo 3: Los controles de cumplimiento (3 ECTS)

Tema 1. Formalización de políticas.
Tema 2. Línea de denuncia.
Tema 3. Autoría de controles de cumplimiento.
Tema 4. Resolución de incumplimientos.
Tema 5. Experiencia práctica.

Módulo 4: Cyber compliance, inteligencia artificial, privacidad, y continuidad de negocios. (3 ECTS)

Tema 1. Cyber compliance.
Tema 2. Privacidad.
Tema 3. Inteligencia artificial.
Tema 4. Continuidad de negocios.
Tema 5. Experiencia práctica.

Módulo 5: Compliance en Iberoamérica. (3 ECTS)

Tema 1. Requerimientos en España.
Tema 2. Requerimientos en Perú y México.
Tema 3. Requerimientos en Colombia y Ecuador.
Tema 4. Requerimientos en Argentina y Chile.
Tema 5. Experiencia práctica.

Módulo 6: Proyecto final (3 ECTS)

Será un caso práctico grupal en el que desarrollarás un ejercicio de consultoría. Incluirá la disección y desarrollo de un sistema de gestión de compliance efectivo, la identificación y mitigación de riesgos y la implementación de controles que aseguren el cumplimiento normativo dentro de una organización. El proyecto también busca que emplees herramientas innovadoras, como la ciberseguridad y la inteligencia artificial, al tiempo que demuestres tu capacidad para adaptar las regulaciones a distintos contextos iberoamericanos. El trabajo deberá consolidar tanto los aspectos teóricos como las experiencias prácticas obtenidas, permitiendo desarrollar una propuesta integral que responda a desafíos reales de compliance en un entorno global.