InternacionalAcceso estudiantes
María D. Cano Hernández
Volver

María D. Cano Hernández

Docente UNIR

Abogada especializada en delitos socioeconómicos y con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de modelos de cumplimiento normativo y penales, gestión de riesgos corporativos y control interno (IFCA; INBLAC; CCN).

Formación

Cuenta con la Licenciatura de Derecho, Master en Business Law por ICADE, Certificada como experto en delitos socioeconómicos por ICAV, certificada como experta en Compliance por ASCOM, IFCA; título de experto en Derecho de la Competencia por UC3M; certificada como experta en blanqueo de capitales (PBCFT) así como Vicepresidenta de INBLAC.
Certificación como Perito de Compliance.

Experiencia

Abogada con amplia experiencia en el desarrollo de programas de compliance en empresas nacionales y multinacionales.
Experta certificada en Delitos Socioeconómicos. Especializada en riesgos legales,
Compliance general y Compliance penal. Experiencia en Derecho Mercantil y Penal
Económico. Experiencia docente en Compliance general y penal.
Realizo proyectos integrales de cumplimiento normativo y penal. Aplicación de estándares
internacionales ISO 19601, 37301, 37001.
- Implantación de modelos de control interno utilizando la metodología COSO.
- Elaboración, revisión y análisis de Políticas y Procedimientos de Compliance.
- Prevención de Blanqueo de Capitales (PBCFT).
- Reportes a la CNMV como Unidad de Control (SGEIC).
- Acciones formativas y planes de comunicación en materia de Compliance. Así
como la utilización de herramientas de Compliance.
- Elaboración de Estados de Información No Financiera (EINF).

Docencia 100% online

Nuestra metodología te permite estudiar sin desplazarte mediante un modelo de aprendizaje personalizado

Clases en directo

Nuestros profesores imparten 4.000 horas de clases online a la semana. Puedes asistir en directo o verlas en otro momento

Mentor - UNIR

En UNIR nunca estarás solo. Un mentor realizará un seguimiento individualizado y te ayudará en todo lo que necesites

La fuerza que necesitas

Nuestra vida académica y social

Acompañamiento personalizado