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Las políticas antisoborno: su regulación en la norma internacional ISO 37.001

  • 15/02/2024
  • De 19:00 a 19:45
  • online
Jhésica Álvarez González.

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19:00 h de España

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Presentación

Existe una necesidad imperante de luchar contra el fenómeno de la corrupción dentro de las corporaciones. En esta sesión conversamos sobre todo ello con Jhésica Álvarez González, abogada especialista en compliance penal.

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Resumen

Existe una necesidad imperante de luchar contra el fenómeno de la corrupción dentro de las corporaciones. En esta sesión conversamos sobre todo ello con Jhésica Álvarez González, abogada especialista en compliance penal.

La transparencia y lealtad en los negocios son principios clave para el correcto funcionamiento del sistema económico-financiero de un país y a escala global. En este proceso resultan esenciales políticas, como la norma internacional ISO 37.001, que ayuden en la lucha contra la corrupción por medio de una serie de estrategias ordenadas de contención y neutralización de prácticas deshonestas.

En esta sesión, de la mano de Jhésica Álvarez González, abogada especialista en compliance penal, aprendimos cómo las corporaciones, en calidad de agentes económicos de gran protagonismo en el mercado, tienen un férreo compromiso con las políticas de tolerancia cero hacia la corrupción en el sector privado y el sector público.

Un encuentro moderado por Lorena Varela, doctora en Derecho Penal.

Conoce a Jhésica Álvarez González

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre los delitos de blanqueo de capitales. Ha trabajado como abogada y asesora jurídica, especializada en derecho penal, derecho penal económico y compliance penal en varios despachos de abogados.

Es, además, experta en la elaboración de programas de cumplimiento certificables por las ISOS 37001 y 19601. Ha impartido numerosas formaciones, seminarios y conferencias tanto en España como en Latinoamérica y es autora de varios artículos jurídicos en el ámbito del derecho penal económico.

En la actualidad, ejerce como directora del departamento de Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en una empresa privada especializada en blockchain y criptoactivos en Barcelona e imparte clases en el Máster de Acceso a la abogacía y procura en UNIR, dirigiendo trabajos Fin de Grado y Fin de Máster y participando en tribunales de defensa de los mismos.

Hora de inicio por países

  • 19:00 horas de España (peninsular)
  • 13:00 horas de Colombia
  • 13:00 horas de Ecuador
  • 12:00 horas de México DF